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437人上班时被抓 警方破获特大电信网络诈骗案

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鄂西北在线核心提示:437人上班时被抓原标题:广州一大厦437人上班时被抓,网售保健品实施诈骗2018年8月8日上午,广州市公安局天河区分局召开新闻发布会,发布会上警方通报了一宗特..

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原标题:广州一大厦437人上班时被抓,网售保健品实施诈骗

2018年8月8日上午,广州市公安局天河区分局召开新闻发布会,发布会上警方通报了一宗特大电信网络诈骗案。

案发地为天河区车陂西路的一栋商务大厦办公室内,该办公室装满监控视频,门卫巡守森严,员工上下班时需经过唯一的通道才能搭乘电梯,这个“神秘”的公司引起了天河警方的注意。

经过一个半月的梳理和准备,整个商务大厦的“神秘面纱”被警方完全揭开,警方发现该大厦内藏着四个销售“保健品”的公司,实施网络电信诈骗行为。

4月17日早上,该团伙的几名头目分别在家中被抓,随后天河警方冲进大厦迅速控制该公司窝点,整栋大厦437名涉案人员全部落网,抓捕场面非常震撼,随后警方还捣毁了2个仓库,整个抓捕行动一共抓获涉案人员462人,涉案金额超过千万。

案发:“转运”佛坠引出“神秘”公司

3月5日,天河警方收到一封来自广西的来信,事主潘先生在来信中反映:被一名自称是广州天河某文化传媒公司的“黄老师”以购买佛坠、办“招财法事”为由诈骗。

2月初,潘先生通过网络认识了微信号为“易缘居士”的“黄老师”,“黄老师”的公司从事国学文化推广服务,且经营佛教祈福产品。

潘先生是生意人,“黄老师”向其推荐了一款在寺庙“开光转运”佛坠,在其花了400元购买佛坠后,又向其推荐购买了佛牌、聚宝牌,并声称只要在网上请高僧为公司做“法事”,公司就会蓬勃发展,日胜一日。

在潘先生花了6666元在网上做了“招财转运法事”后,那个未曾谋面的“黄老师”电话打不通,微信号也突然消失。

天河警方掌握到该情况后,迅速展开侦查工作。

通过有关资料,调查“黄老师”的身份及相关情况。案件的“口子”逐渐被撕开,犯罪嫌疑人黄某(男,34岁,湖南人)进入民警视线。

民警发现,黄某除了偶尔的休息日外,每天早晨都会准时将车停放在车陂西路某商务大厦附近停车场,然后进入该大厦。

该商务大厦是一栋8层高的写字楼,每天早晨9时许,约有几百名员工陆续进入大厦工作。

民警侦查发现:大厦周边和大堂均有值班门卫巡守,对进入大堂的陌生人,门卫会详细询问情况,如果是应聘人员,要在一楼服务台登记相关资料,等待工作人员刷卡后带进应聘公司所在楼层。

大堂还有一间咖啡厅,四周多个角落都装有监控视频,员工上班必须经大堂唯一通道再搭乘电梯进入其它楼层。

437人上班时被抓

437人上班时被抓

商务大厦内部的公司为何如此“神秘”?

犯罪嫌疑人黄某又在大厦内从事什么工作?

带着各种疑问,办案民警放弃休息日,夜以继日地缜密侦查,通过视频数据的分析比对及犯罪嫌疑人情况的层层梳理,历时一个半月,整个商务大厦的“神秘面纱”被完全揭开,一张巨大的诈骗团伙关系网络逐渐清晰地浮现出来。

揭秘:四家注册保健品公司实为电信网络诈骗窝点

2016年5月,犯罪嫌疑人陈某(男,40岁,湖北人)承租整栋商务大厦。

商务大厦一楼大堂设服务台和咖啡厅;二、三、四、六层,陈某和朋友合伙注册成立四家“保健品”公司,用来实施电信网络诈骗;剩余的三层,陈某将其分租给其他人,要求对方接受同样的管理模式。

商务大厦二层为善x堂文化传媒公司,主要经营佛教祈福产品,诈骗嫌疑人黄某为该公司销售总监。

该传媒公司在发现“保健品”诈骗更容易获利后,将公司改名为蓝x健康咨询有限公司,推销女性补血养气“保健品”。

三层新x代科技有限公司推销男性壮阳补肾“保健品”,四层美x网络科技公司推销女性减肥溶脂“保健品”,六层翌x营养健康公司则以肠道代谢、狐臭、口臭为主推销复合植物片、狐臭净、洁牙慕丝等“保健品”。

437人上班时被抓

437人上班时被抓

4家诈骗公司共有400余名员工,员工上下班实行打卡制度, 9时—12时,13时30分—18时。

每家诈骗公司内部架构清晰,董事长、总经理之后下设销售部、人事行政部、技术部、售后部、媒体事务部、推广策划部、财务部、培训部、物流部,销售部又会根据员工业绩分为:追梦组、突击队、火狼队、新人组。

每个部门之间分工明确,由部门组长统一管理,组长的月薪为5000—8000元,年分红约10万元;销售员每月底薪2600元,另外按销售额拿提成,2万元以上提8%,超过2万元加1%,最多加到16%。

大多销售员的桌面都粘贴着“目标决定结果、起点决定终点”“拒绝理由,我们只用成绩说话”“越努力越幸福”等小字条用来鼓励自己。

4家诈骗公司统一使用y3系统对人员、销售运作等实行全方位管理。

媒体事务组通过网络平台或电视媒体做广告,同时采用电话推销等形式,广泛收集客户资源录入y3系统,由系统分发给业务销售部,业务销售部再转分发给销售一线和销售二线。

一线销售人员通过y3系统核实订单和放大单价,让客户增加购物额;二线销售人员通过回访客户,再次推销产品,使销售额达到最大化。

客户付款后,诈骗公司位于珠吉、新塘的两个仓库会立即收到y3系统的发货信息,物流部再通过快递公司邮寄给事主。

交易成功后,y3系统自动生成成交记录表,自动核算销售员的业绩提成。

收网:雷霆出击庞大诈骗团伙覆灭

一个半月的地毯式摸排,对全案突破至关重要的诈骗团伙的组织结构图已清晰。

专案民警顶烈日,熬通宵,穿梭在街头巷尾,伏击守候,侦查跟踪,抽丝剥茧,经过大量细致的查证工作后,逐个摸清主要涉案头目陈某、黄某等11名犯罪嫌疑人的藏身之处。

抓捕时机已成熟,天河警方决定集中收网。

437人上班时被抓

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收网前一天晚上,警力组成11个抓捕组,通宵蹲守在11个团伙头目居住地址附近,等待收网命令。

4月17日上午8时许,天河区公安分局刘武彬局长坐镇收网行动总指挥部,秘密抓捕组、现场抓捕组、仓库抓捕组、后勤保障组等多个小组随时待命。

9时许,秘密抓捕组先后在花都区、增城区、天河区抓获陈某、黄某、谢某、刘某等11名团伙头目。9时30分许,现场抓捕组迅速控制商务大厦一楼大堂。

与此同时,10辆面包车从不同方向赶来,对整个商务大厦形成合围,大批警力直捣诈骗公司窝点,公司财务人员、销售人员等共计437名涉案成员全部落网。

10时许,捷报再传,仓库抓捕组在天河区珠吉、小新塘捣毁2个仓库,抓获仓库管理员、物流发货员共14人。至此,这个以“保健品”为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙被天河警方彻底端掉。

整个抓捕行动,天河警方共抓获团伙头目陈某在内的涉案人员462人,查扣涉案服务器13台、计算机306台、手机1000台、伪劣保健品一大批,紧急止付涉案银行账号102个。

套路:“关爱”的背后是骗钱的“圈套”

“你好,我是郭医生服务团队客服,请问您有什么需要帮助?”

郭医生,何许人也?

其号称某医疗机构专家教授,实际上,最初的郭医生是一个湖南籍退休医生,后来的郭医生不是一个人,更不是医学教授,而是诈骗公司的虚拟代言名,用此虚拟身份来提高客户的信任度。

刚应聘到诈骗公司的新人,会统一进行岗位培训,在懂得一些简单的养生保健知识后,要熟练掌握每一种“保健品”的“话术”剧本的场景设计、聊天内容。

销售员上岗后,与客户进行语音销售及使用微信、qq聊天时,只需登录y3系统,找到一款适合的“话术”,复制粘贴一键发送。

437人上班时被抓

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针对客户在购买过种中可能出现的疑惑,y3系统中的“话术”:

a:“你这是中药还是西药?”

b:“老师这里都是纯中草成份,无需熬制直接饮用,老师搭配好之后给你邮寄过去。”

a:“你的药材管用吗?”

b:“这个季节对身体进行温补,帮助疏通经络,从而调节各大脏腑,滋补阳气(男)补血养气(女),焕发身体活力最佳状态。”

a:“不会被骗吗?”

b:“你想什么呢,老师这边是帮你调理身体,做的是口碑,不是坑蒙拐骗。”

a:“有客人说用过你的很多产品不行。”

b:“盲目进补改善,没有针对性调理当然不会有效果;许多朋友只看重壮阳(男)滋阴(女),忽视了阴阳双调,这就好比锅里没水,却一直在加火,身体当然越来越虚。”

a:“可以用好再付吗?”

b:“我们针对问题解决问题的,是不存在用好再付,你确定要调理的话老师可以帮助你搭配一半,用效果来证明。”

a:“万一没有效果呢?”

b:“老师是针对你个人情况搭配的药材,像你这个情况在老师这边都比较常见,你不是第一个在老师这边改善,也绝对不是最后一个,只要你能配合,效果方面你无须担心。”

……

据犯罪嫌疑人陈某交待:这些补肾壮阳、补血养气的营养“保健品”大多来自湖北某乡镇的黑作坊。比方针对男姓“力x茶”,成本价低廉,经多次推广后每盒可以卖到500元以上。至于产品效果如何,陈某称团伙成员中还没有人试用过,主要是给客户寻求心理安慰的作用,如果收到客户的投诉,销售人员会直接将客户名单“拉黑”不再联系。

警方提醒

在网上交易中,谨慎填写个人信息,防止资料泄露。购买商品要选择正规渠道,对各类推销商品要提高警惕,防止上当受骗。

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